Analista Cumplimiento
Correval S.A.
¡En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional! Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista Delitos Financieros para unirse a nuestro equipo en Colombia . Buscamos profesionales con interés en el cumplimiento regulatorio, la prevención del lavado de activos y el análisis de operaciones financieras, que quieran aportar al fortalecimiento de nuestros controles y mejores prácticas.
¿Cuál será tu reto?
Serás responsable del monitoreo y análisis de transacciones, revisión de alertas, evaluación de clientes, identificación de operaciones inusuales, validación de listas restrictivas (OFAC y ONU), atención de requerimientos de entidades financieras y apoyo en procesos regulatorios relacionados con PLAFT, FATCA y CRS.
¿Qué buscamos?
- Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Derecho o carreras afines. Experiencia en áreas de Cumplimiento, Operaciones, Auditoría o entidades financieras. Conocimiento de productos y operaciones bancarias.
- Inglés intermedio.
- Manejo de Microsoft Office y herramientas de monitoreo o bases de datos.
- Alta capacidad analítica, orientación al detalle y habilidades para la elaboración de informes.
Vacante publicada el 4 horas atrás
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