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$ 2,000,000
...interna en empresas públicas y Normatividad tributaria vigente.
V. Antecedentes Procuraduría, Contraloría, Policía, RNMC, no inhabilidades por delitos sexuales y REDAM.
VI. Revisor Fiscal debe postularse con su respectivo suplente cumpliendo los requisitos del principal.
PISCICOLA SAN SILVESTRE SA
Barrancabermeja, Santander
Hace un mes
Excelente presentación personal, con experiencia en empresa de sector industrial y en acceso, detectar y desalentar el delito, riegos y prevenir accidentes, realizar rondas a las instalaciones.
Con alta capacidad de reacción, atención al cliente, Excelente manejo, recepción...
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...identificando posibles irregularidades o incumplimientos.
Participar en auditorías forenses, investigando y evaluando posibles fraudes, corrupción u otros delitos financieros dentro de la organización.
Colaborar en la planificación estratégica de la empresa, aportando...
...soluciones efectivas.
- Implementar controles de acceso y sistemas de vigilancia para prevenir y detectar situaciones de peligro y delitos.
- Enseñar y capacitar a los empleados en temas de seguridad y procedimientos de emergencia.
- Investigar y documentar...
...abuse o cometa ningún acto de violencia contra las
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...cuentas de administrador y como apoderado de víctimas en procesos penales en los que se investigue abuso de confianza, estafa, hurto yo el delito que corresponda.
La empresa o persona seleccionada deberá rendir informe regular de la gestión procesal adelantada, de...
...se requiere cuente con cursos en: SAGRILAFT, PTEE o Protección de Datos Personales.
Experiencia mínima de 1 año en revisión de delitos o señales de alerta relacionadas a LA/FT/FPADM y C/ST, verificación en Procuraduría, Policía, listas restrictivas y vinculantes y Rama...
...veterano o militar, discapacidad física o mental, condición médica, información genética, afiliación política organizativa, estado como víctima o familiar de una víctima de delitos o abuso, o cualquier otro estado protegido por la ley aplicable.
Bolsa de trabajo...
...la mercancía, bienes y enseres de la Tienda.
En este rol tendrás los siguientes desafíos :
~ Llevar a cero (0) el índice de delitos comunes dentro de la tienda y los índices de mermas, además de garantizar la seguridad de los empleados y clientes dentro de las instalaciones...
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...restrictivas LAFT de contra partes de la operación del cliente en Perú.
4. Analizar, documentar y decidir sobre coincidencias con delitos de LAFT o listas restrictivas de contrapartes de la operación en Perú.
5. Realizar el análisis de operaciones inusuales alertadas...
...vigilancia, tus responsabilidades principales incluirán la vigilancia constante de nuestras instalaciones para evitar infracciones y delitos. Serás responsable de velar por la seguridad de nuestros clientes y empleados en todo momento, garantizando que puedan disfrutar de...
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...empresa de solo personal autorizado
Avisar a los Jefes y/o entidades y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando se esté cometiendo un delito en la
empresa.
Realizar pruebas de alcoholemia al personal, para evitar que ingresen a laborar en estado de embriaguez.
...
...Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.
5.Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y...
...consistentes y de alta calidad en todo el mundo.
Sus responsabilidades clave
Apoyar a los clientes en la prevención y detección de delitos financieros en la industria
Apoyo en investigaciones de cualquier tipo de mala conducta (por ejemplo, fraude, soborno,...
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...internacional en un campo relevante, incluyendo, pero no limitado a combatir la corrupción, lavado de dinero, tráfico de personas, delitos ambientales y el ciber crimen.
Experiencia comprobada trabajando con el poder judicial, así como en el desarrollo de funciones similares...
