Importante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de auxiliar Sarlaft quien apoyara al área de Riesgos dando Atención y soporte al Oficial de Cumplimiento sobre los requerimientos de los entes de control, dar soporte técnico y operativo a los funcionarios de las...
...Dentro de sus funciones se encuentran
Participar en la actualización e implementación de ajustes, cambios, normativos relacionados con SARLAFT SICOFPTEE
Analizar, desarrollar, implementar y y ejecutar procesos de análisis de la información en materia de...
...convenir.
Horario: lunes a viernes 47 horas semanales.
Lugar de trabajo: Medellín.
Requisitos:
-5 años de experiencia en sarlaft.
-profesional en administración de empresas, economía.
-curso en Control y Prevención del lavado de activos y de la...
...ía solicita de manera urgente tecnico o tecnologo en gestion documental y con Experiencia en Gestión Documental y Conocimiento de SARLAFT para el cargo de DIGITADOR
con experiencia de 2 años en el cargo debe ser certificable y resiente con el cargo de Digitador...
...Administración de empresas, Economía, Ingeniería industrial o carreras afines.
Experiencia 1 año manejando los diferentes tipos de Riesgos como Sarlaft Saro, Sarl y manejo de bases de datos Excel
Responsabilidades Apoyar la implementación de nuevas políticas que...
...ubicada en Bogotá, requiere AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO con 1 año de experiencia en labores de gestión de riesgo ya sea en SAGRILAFT, SARLAFT y/o SIPLAFT, control interno, auditoria, validación de documentación, análisis financiero, manejo office
FUNCIONES:
• Revisión de...
ACCION Y MISION SAS
Bogotá, D.C.
Hace 2 meses
...mineros de subsistencia se encuentre ajustada a la ley y a las políticas de CI ESLOP.
- Consultar contrapartes mediante las herramientas Sarlaft.
- Monitorear proveedores a través de listas restrictivas, prensa y visitas.
- Apoyar las capacitaciones en materia LAFT....
...ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO Y FINANCIACION DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (SARLAFT 2.0).
Contrato: Indefinido - Periodo de prueba de 2 meses
Salario: 1.800.000 + Bono sodexo de canasta de 7.000 (Diario) +...
...internacionales. Nuestro enfoque es brindar soluciones eficientes y de calidad a nuestros clientes.
Si tienes experiencia en el área SARLAFT esta es una excelente oportunidad para ti.
Gestión Temporal Express Empresa de Servicios Temporales SAS está buscando para uno...
...PDP - programa de protección de datos personales
Experiencia:
- Auditoria o implementación de sistemas de gestión de riesgos (SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT, PTEE)
- Presentación de informes a entes de control (superintendencias o UIAF)
- Capacitaciones al personal,...
...generales, autos, pesados, hogar, pyme etc.
Diligenciar documentos de los clientes necesarios para todo el proceso operativo. (Sarlaft y otros)
Manejo de Software (SOFTSEGUROS seguros) preferiblemente.
Conocimiento de los productos de Seguros y procesos de las...
...Reto: gestionar los procesos FATCA y CRS, incluyendo reportes a los entes de control, así como también la administración de riesgos SARLAFT
Formación Académica: Profesional titulado en áreas financieras, contables, administrativas, ingenierías de sistemas y/o...
...comunicación efectiva, esta oportunidad es ideal para ti.
Responsabilidades:
- Realizar el proceso de conocimiento del cliente “Sarlaft” de los diferentes clientes del Corredor de
acuerdo con la normativa vigente.
- Manejo del SICS tanto para revisión,...
...intermedio o básico dependiendo del cargo.
Manejo de Costos Nivel de jefes y superiores.
Presupuesto Nivel de Jefes y superiores.
Gestión SARLAFT.
Gestión SARO.
Norma ISO 9001
Conocimiento en SGC.
Manejo de indicadores de Gestión.
Seguridad Bancaria...
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Si tienes experiencia en el área SARLAFT esta es una excelente oportunidad para ti.
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...CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS Conocimientos en Office, Productos Bancarios, ORM deseable, Detención de Alertas de Riesgos Potenciales, Normatividad en SARLAFT y ABAC. Duración del contrato 2 a 6 meses Prorrogables. Salario 3.052.513. Horario laboral lunes a viernes 8AM a 5PM....
...lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicción. Funciones:
Gestionar el riesgo de SARLAFT/SAGRILAFT y Transparencia fiscal (FATCA/CRS), dentro de los estándares internacionales y regulación local, de forma que logren los...
...Conocimiento en el ramo de generales, autos, pesados, hogar, pyme etc.
Diligenciar documentos de los clientes necesarios para todo el proceso operativo. Sarlaft y otros
Manejo de Software SOFTSEGUROS seguros preferiblemente.
Conocimiento de los productos de Seguros y...
...contabilidad y finanzas con tarjeta profesional vigente.
Experiencia mínima certificada minima de 5 años
Conocimiento en manejo de normas NIIF, sarlaft
Conocimiento en el cruce de cuentas y libros contables.
Conocimiento en la realizacion de balance general....
...relacionadas con el área de riesgo financiero de la compañía. Mínimo un año desarrollando labores en áreas de riesgos en el Sector Financiero.
NOTA NO SARLAFT, NO RIESOS OPERACIONALES.
Bolsa de trabajo Colombia ofrecemos puesto de Analista de Riesgos Financieros...
...equipo de trabajo DIRECTOR JURÍDICO.
Se requiere ABOGADO con experiencia mínima de 2 años que cuente con experiencia en temas SARLAFT, comerciales, laborales y civiles tales como en el manejo de contratos comerciales convenios y alianzas, asesoramiento en temas laborales...
...de inducción y entrega de dotación de personal nuevo, verificación de documentación de seguridad social, gestión documental, verificación de sarlaft, reporte de novedades al área de gestión humana como incapacidades, vacaciones, permisos, calamidades, horas...
...para evaluar y gestionar los riesgos de seguridad de la información, utilizando estándares y metodologías como ISO 31000.
Conocimiento de los sistemas SARLAFT, SAGRILAFT, UIAF y SICOF relacionados con la protección de datos.
Excelentes habilidades de comunicació...
...modelos.
Realizar monitoreos para realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en el manual SARLAFT y la matriz de riesgos LA/FT/FPADM.
Dar respuesta a las áreas internas de Credicorp sobre requerimientos de SARLAFT y cumplir...
...sectoriales o de los clientes autorizados por el sector.
· Asegurar la gestión documental y el cumplimiento de la debida diligencia y Sarlaft de los clientes a su cargo.
· Gestionar convenios y acuerdos de largo plazo con clientes.
· Liderar el mejoramiento continuo de...
...Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información.
Redactar el plan de aplicabilidad de las medidas del SGSI.
Formar a los empleados en SGSI, SARLAFT, SARO.
Ser el punto de contacto con la autoridad competente, clientes, proveedores en materia de supervisión del...
...buscando un Analista de Cumplimiento Sagrilagt para unirse a nuestro equipo. Estamos buscando a alguien con experiencia en Sagrilaft, Sarlaft, bases de datos, identificación de recursos ilícitos, debida diligencia, novedades de ROS y ROI, y reportes UIAF....
...la vacante de Analista contable. Buscamos a alguien que tenga experiencia de 2 a 3 años en cargos similares, con conocimientos en SARLAFT y que esté dispuesto a desempeñar las siguientes funciones:
- Realizar registros contables, liquidación y presentación de impuestos...
...herramientas ofimáticas y propias de la operación, APROCOM , SIGLO XXI , legislación aduanera y fundamentos generales de SIG CALIDAD ISO 9001, SG SST, SARLAFT, ANTISOBORNO y HABEAS DATA
Contrato directo con la compañía
Animate a participar.
Bolsa de trabajo...
...un Analista de Cumplimiento que será el encargado de apoyar el análisis, diagnóstico, monitoreo y ejecución de procedimientos de SARLAFT y Protección de Datos Personales conforme a los requerimiento legales, regulatorios y lineamientos internos.
Debe ser profesional...