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  •  ...transacciones fuera de los parámetros establecidos por el Banco para clientes persona natural. Requisitos Trayectoria mínima de 1 año en SARLAFT en el sector financiero, y trayectoria en monitoreo transaccional en riesgos LAFT. NO monitoreo transaccional en gestión de... 
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    Manpower Group Colombia

    Bogotá, D.C.
    Hace 14 días
  • Oferta de empleo Analista de cumplimiento SAGRILAFT SARLAFT PTEE Empresa líder en el sector industrial busca incorporar a su equipo de trabajo un Analista de cumplimiento SAGRILAFT SARLAFT PTEE para su sede en Mosquera Requisitos Profesional, estudiante de últimos... 
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    IA4 S.A.S

    Mosquera, Cundinamarca
    Hace 28 días
  • Reconocida empresa en el sector requiere Profesional. Que cuente con experiencia en gestión de riesgos, cumplimiento normativo SARLAFT. Conocimiento de normativas vigentes, manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de monitoreo de riesgos. Funciones Monitorear el... 
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    FLEXITEMPORAL SAS

    Soacha, Cundinamarca
    Hace 4 días
  •  ...industrial, administración de empresas, economía o carreras afines, con postgrado en carreras administrativas y formación certificada SARLAFT. Experiencia mínima de 2 años en el sector salud realizando funciones afines al manejo de indicadores de gestión, control de... 
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    Fundación Hospital San Carlos

    Bogotá, D.C.
    Hace 10 días
  •  ...mantenerlos actualizados con base en los requerimientos del Proceso Comercial. 2. Promover y supervisar los controles propios del SARLAFT, así como impartir las instrucciones necesarias para el estricto cumplimiento de la normativa interna. 3. Realizar gestión que permita... 
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    Importante empresa del sector

    Bogotá, D.C.
    Hace un mes
  •  ...Finanzas, Economía, Derecho o afines. Experiencia mínima de 3 años en áreas de Cumplimiento en el sector Financiero. Conocimiento sólido en SARLAFT, mecanismos de prevención de fraude, diseño de indicadores de gestión, segmentación de riesgos, y normativas FATCA,... 
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    Empresa del sector Financiero

    Bogotá, D.C.
    Hace 28 días
  •  ...gestión y las acreditaciones de producto. ·         Asegurar la gestión documental y el cumplimiento de la debida diligencia y Sarlaft de los clientes a su cargo. ·         Velar por el recaudo de la cartera comercial ·         Realizar los reportes diarios de apertura... 
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    SGS

    Bogotá, D.C.
    Hace 15 días
  •  ...económicas, contables, financieras y/o ingeniería. Mínimo 1 año de experiencia en temas relacionados en algún sistema de SARO, SARLAFT y/o SAGRILAFT, PDP, SARC, SARL,SAC,SGAS. Manejo de Excel Intermedio Funciones -Revisar el cumplimiento de los sistemas de gestión... 
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    IPS PROSEGUIR SAS

    Bogotá, D.C.
    Hace un mes
  •  ...sistema de gestión y las acreditaciones de producto. Asegurar la gestión documental y el cumplimiento de la debida diligencia y Sarlaft de los clientes  Apoyar  a los ejecutivos comerciales en  el recaudo de la cartera comercial Realizar los reportes diarios de... 
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    SGS

    Bogotá, D.C.
    Hace 15 días
  •  ...Conocimiento en Normatividad Tributaria, legal y contable vigente Conocimiento en nómina, inventarios, NIAS, auditoria procesos Conocimiento Sarlaft Manejo de Excel intermedio Avanzado Objetivo del cargo Contribuir permanentemente en la gestión de auditoria... 
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    Importante empresa del sector

    Bogotá, D.C.
    Hace 7 días
  •  ...Elaboración de mandatos, contratos y demás documentos que se requieran. Requisitos Excelente pensamiento estratégico. Manejo de consultas Sarlaft y Fatca Fuerte trabajo en equipo y habilidades interpersonales. Fuertes habilidades de gestión del tiempo. Adaptable... 
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    Ki Tov Investment

    Bogotá, D.C.
    Hace 29 días
  •  ...1 a 2 años trabajando en fondos de empelados Salario 1.700.000 mas prestaciones de ley, pago quincenal Experiencia en Economía Solidaria, Sarlaft y SIAR Bolsa de trabajo Colombia ofrecemos puesto de Auxiliar fondo de empleados Excel intermedio con curso de economi... 
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    Productividad Empresarial SAS

    Bogotá, D.C.
    Hace un mes
  •  ...e informes contables. Conocimiento en auditoría interna, control financiero, análisis de rentabilidad y cumplimiento normativo incluyendo SARLAFT, ley antifraude y políticas internas. Capacidad para asegurar la generación de información relevante, comprensible y... 
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    Lunes a viernes

    Importante empresa del sector Farmaceutico

    Bogotá, D.C.
    Hace 22 días
  •  ...implementación, seguimiento y mejora del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, así como apoyar los procesos de calidad, contabilidad básica y sistemas de gestión organizacional. Conocimientos Técnicos... 
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    GF COBRANZAS JURIDICAS S A S

    Bogotá, D.C.
    Hace un mes
  •  ...seguimiento de los trámites de documentos de pólizas de hogar y productos asignados renovaciones y modificaciones. Coordinar el diligenciamiento de los SARLAFT por parte del cliente, para enviarlos debidamente diligenciados a la Aseguradora correspondiente. Actualizar... 
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    Empleo permanente

    Importante empresa del sector

    Bogotá, D.C.
    Hace 3 días
  •  ...prevenir actividades sospechosas o inusuales. Mantener actualizados los expedientes y soportes documentales de acuerdo con la normativa SARLAFT (o normativa aplicable). Apoyar la actualización de manuales y procedimientos de cumplimiento. Requisitos del cargo:... 
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    INVERSIONES MALAPA S.A.S.

    Bogotá, D.C.
    Hace 15 días
  •  ...solicitudes de compra SOLPED y hacer seguimiento a facturas. Apoyar servicios tercerizados aseo, seguridad, cafetería. Cumplir normas internas, SARLAFT, riesgos operacionales y continuidad del negocio. Requisitos Estudiante de últimos semestres o profesional en áreas... 
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    SERDAN MISION TEMPORAL

    Bogotá, D.C.
    Hace 17 días
  •  ...efectividad. • Generar informes periódicos de costos y gastos, evidenciando oportunidades de mejora y acciones por tomar. • Realizar el Sarlaft por implementar. • Apoyar diferentes procesos del área contable. • Implementar políticas y procedimientos para prevenir lavado de... 
    Tiempo completo

    LICORES CASA MORENO DISTRIBUIDOR MAYORISTA S.A.S

    Bogotá, D.C.
    Hace 15 días
  •  ...reglamentación interna y la normatividad vigente. Funciones: 1. Administrar los sistemas de riesgo implementados en la entidad (SARLAFT, SARL y SARC), así como los que se implementen a futuro (SARO y SARM), cumpliendo con la normatividad vigente. 2. Garantizar la... 
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    De duración determinada
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    Laborintos

    Bogotá, D.C.
    Hace 2 meses
  •  ...oficial de cumplimiento, validar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE así mismo que se generen las medidas correctivas al sistema. Formación académica Profesional, estudiante... 
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    JobTalent

    Mosquera, Cundinamarca
    Hace 2 días
  •  ...cumplimiento. Profesional en carreras afines al área de finanzas contabilidad, administrado, Derecho. Mínimo 58 años de experiencia, específicamente en el área de SARLAFT o lavado de activos. Experiencia previa en entidades financieras, empresas de seguros, o... 
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    1 día a la semana

    Estructuración inmobiliaria

    Bogotá, D.C.
    Hace 23 días
  •  ...Administración, Contaduría, Economía, Derecho y afines. Experiencia mínima de 2 años en gestión de riesgos, cumplimiento normativo SARLAFT. Conocimiento de normativas vigentes, manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de monitoreo de riesgos. Funciones... 
    Tiempo parcial
    Inicio inmediato

    Importante empresa del sector

    Bogotá, D.C.
    Hace un mes
  •  ...de seguros Logística y régimen aduanero Administración de riesgos Sistemas integrados de gestión ISO 9001, ISO 31000, etc. PESV y SARLAFT Operador Económico Autorizado OEA Experiencia Mínimo 3 años en cargos de liderazgo en áreas de riesgos, seguros... 
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    Trabajo híbrido

    Grupo OET

    Bogotá, D.C.
    Hace 28 días
  •  ...Cumplimiento Eres apasionado por el control de riesgos y el cumplimiento normativo Tienes experiencia en gestión documental, indicadores y SARLAFT Esta oportunidad es para ti Salario 2.000.000 a 2.500.000 según experiencia Horario Lunes a viernes 730 a.m. a 430 p.m.... 
    Tiempo completo
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    Lunes a viernes

    PERSOM S.A.S

    Bogotá, D.C.
    Hace 18 días