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- ...transacciones fuera de los parámetros establecidos por el Banco para clientes persona natural. Requisitos Trayectoria mínima de 1 año en SARLAFT en el sector financiero, y trayectoria en monitoreo transaccional en riesgos LAFT. NO monitoreo transaccional en gestión de...SugeridoTiempo completoIndefinidoTrabajar en la oficinaLunes a viernes
Manpower Group Colombia
Bogotá, D.C.Hace 14 días - Oferta de empleo Analista de cumplimiento SAGRILAFT SARLAFT PTEE Empresa líder en el sector industrial busca incorporar a su equipo de trabajo un Analista de cumplimiento SAGRILAFT SARLAFT PTEE para su sede en Mosquera Requisitos Profesional, estudiante de últimos...SugeridoTemporalTiempo completoIndefinidoSábadoLunes a viernes
IA4 S.A.S
Mosquera, CundinamarcaHace 28 días - Reconocida empresa en el sector requiere Profesional. Que cuente con experiencia en gestión de riesgos, cumplimiento normativo SARLAFT. Conocimiento de normativas vigentes, manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de monitoreo de riesgos. Funciones Monitorear el...SugeridoTiempo completoContratoSábadoLunes a viernes
FLEXITEMPORAL SAS
Soacha, CundinamarcaHace 4 días - ...industrial, administración de empresas, economía o carreras afines, con postgrado en carreras administrativas y formación certificada SARLAFT. Experiencia mínima de 2 años en el sector salud realizando funciones afines al manejo de indicadores de gestión, control de...SugeridoTiempo completo
Fundación Hospital San Carlos
Bogotá, D.C.Hace 10 días - ...mantenerlos actualizados con base en los requerimientos del Proceso Comercial. 2. Promover y supervisar los controles propios del SARLAFT, así como impartir las instrucciones necesarias para el estricto cumplimiento de la normativa interna. 3. Realizar gestión que permita...SugeridoTiempo completo
Importante empresa del sector
Bogotá, D.C.Hace un mes - ...Finanzas, Economía, Derecho o afines. Experiencia mínima de 3 años en áreas de Cumplimiento en el sector Financiero. Conocimiento sólido en SARLAFT, mecanismos de prevención de fraude, diseño de indicadores de gestión, segmentación de riesgos, y normativas FATCA,...SugeridoTiempo completoIndefinidoLunes a viernes
Empresa del sector Financiero
Bogotá, D.C.Hace 28 días - ...gestión y las acreditaciones de producto. · Asegurar la gestión documental y el cumplimiento de la debida diligencia y Sarlaft de los clientes a su cargo. · Velar por el recaudo de la cartera comercial · Realizar los reportes diarios de apertura...SugeridoTiempo completoContratoSábadoLunes a viernes
- ...económicas, contables, financieras y/o ingeniería. Mínimo 1 año de experiencia en temas relacionados en algún sistema de SARO, SARLAFT y/o SAGRILAFT, PDP, SARC, SARL,SAC,SGAS. Manejo de Excel Intermedio Funciones -Revisar el cumplimiento de los sistemas de gestión...Sugerido
IPS PROSEGUIR SAS
Bogotá, D.C.Hace un mes - ...sistema de gestión y las acreditaciones de producto. Asegurar la gestión documental y el cumplimiento de la debida diligencia y Sarlaft de los clientes Apoyar a los ejecutivos comerciales en el recaudo de la cartera comercial Realizar los reportes diarios de...SugeridoTiempo completoContratoTrabajar en la oficinaSábadoLunes a viernes
- ...Conocimiento en Normatividad Tributaria, legal y contable vigente Conocimiento en nómina, inventarios, NIAS, auditoria procesos Conocimiento Sarlaft Manejo de Excel intermedio Avanzado Objetivo del cargo Contribuir permanentemente en la gestión de auditoria...SugeridoTiempo completoIndefinidoTrabajar en la oficinaSábadoLunes a viernes
Importante empresa del sector
Bogotá, D.C.Hace 7 días - ...Elaboración de mandatos, contratos y demás documentos que se requieran. Requisitos Excelente pensamiento estratégico. Manejo de consultas Sarlaft y Fatca Fuerte trabajo en equipo y habilidades interpersonales. Fuertes habilidades de gestión del tiempo. Adaptable...SugeridoTiempo completo
Ki Tov Investment
Bogotá, D.C.Hace 29 días - ...1 a 2 años trabajando en fondos de empelados Salario 1.700.000 mas prestaciones de ley, pago quincenal Experiencia en Economía Solidaria, Sarlaft y SIAR Bolsa de trabajo Colombia ofrecemos puesto de Auxiliar fondo de empleados Excel intermedio con curso de economi...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina
Productividad Empresarial SAS
Bogotá, D.C.Hace un mes - ...e informes contables. Conocimiento en auditoría interna, control financiero, análisis de rentabilidad y cumplimiento normativo incluyendo SARLAFT, ley antifraude y políticas internas. Capacidad para asegurar la generación de información relevante, comprensible y...SugeridoTiempo completoIndefinidoLunes a viernes
Importante empresa del sector Farmaceutico
Bogotá, D.C.Hace 22 días - ...implementación, seguimiento y mejora del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, así como apoyar los procesos de calidad, contabilidad básica y sistemas de gestión organizacional. Conocimientos Técnicos...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina
GF COBRANZAS JURIDICAS S A S
Bogotá, D.C.Hace un mes - ...seguimiento de los trámites de documentos de pólizas de hogar y productos asignados renovaciones y modificaciones. Coordinar el diligenciamiento de los SARLAFT por parte del cliente, para enviarlos debidamente diligenciados a la Aseguradora correspondiente. Actualizar...SugeridoTemporalTiempo completoEmpleo permanente
Importante empresa del sector
Bogotá, D.C.Hace 3 días - ...prevenir actividades sospechosas o inusuales. Mantener actualizados los expedientes y soportes documentales de acuerdo con la normativa SARLAFT (o normativa aplicable). Apoyar la actualización de manuales y procedimientos de cumplimiento. Requisitos del cargo:...Tiempo completoIndefinido
INVERSIONES MALAPA S.A.S.
Bogotá, D.C.Hace 15 días - ...solicitudes de compra SOLPED y hacer seguimiento a facturas. Apoyar servicios tercerizados aseo, seguridad, cafetería. Cumplir normas internas, SARLAFT, riesgos operacionales y continuidad del negocio. Requisitos Estudiante de últimos semestres o profesional en áreas...TemporalTiempo completoDe duración determinadaSábadoLunes a viernes
SERDAN MISION TEMPORAL
Bogotá, D.C.Hace 17 días - ...efectividad. • Generar informes periódicos de costos y gastos, evidenciando oportunidades de mejora y acciones por tomar. • Realizar el Sarlaft por implementar. • Apoyar diferentes procesos del área contable. • Implementar políticas y procedimientos para prevenir lavado de...Tiempo completo
LICORES CASA MORENO DISTRIBUIDOR MAYORISTA S.A.S
Bogotá, D.C.Hace 15 días - ...reglamentación interna y la normatividad vigente. Funciones: 1. Administrar los sistemas de riesgo implementados en la entidad (SARLAFT, SARL y SARC), así como los que se implementen a futuro (SARO y SARM), cumpliendo con la normatividad vigente. 2. Garantizar la...IndefinidoDe duración determinadaTrabajar en la oficinaLunes a viernes
- ...oficial de cumplimiento, validar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE así mismo que se generen las medidas correctivas al sistema. Formación académica Profesional, estudiante...Tiempo completoTrabajar en la oficinaSábadoLunes a viernes
JobTalent
Mosquera, CundinamarcaHace 2 días - ...cumplimiento. Profesional en carreras afines al área de finanzas contabilidad, administrado, Derecho. Mínimo 58 años de experiencia, específicamente en el área de SARLAFT o lavado de activos. Experiencia previa en entidades financieras, empresas de seguros, o...Tiempo completoTrabajar en la oficinaSábadoLunes a viernes1 día a la semana
Estructuración inmobiliaria
Bogotá, D.C.Hace 23 días - ...Administración, Contaduría, Economía, Derecho y afines. Experiencia mínima de 2 años en gestión de riesgos, cumplimiento normativo SARLAFT. Conocimiento de normativas vigentes, manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de monitoreo de riesgos. Funciones...Tiempo parcialInicio inmediato
Importante empresa del sector
Bogotá, D.C.Hace un mes - ...de seguros Logística y régimen aduanero Administración de riesgos Sistemas integrados de gestión ISO 9001, ISO 31000, etc. PESV y SARLAFT Operador Económico Autorizado OEA Experiencia Mínimo 3 años en cargos de liderazgo en áreas de riesgos, seguros...Tiempo completoTrabajo híbrido
Grupo OET
Bogotá, D.C.Hace 28 días - ...Cumplimiento Eres apasionado por el control de riesgos y el cumplimiento normativo Tienes experiencia en gestión documental, indicadores y SARLAFT Esta oportunidad es para ti Salario 2.000.000 a 2.500.000 según experiencia Horario Lunes a viernes 730 a.m. a 430 p.m....Tiempo completoTrabajar en la oficinaInicio inmediatoSábadoLunes a viernes
PERSOM S.A.S
Bogotá, D.C.Hace 18 días
